Red de Criptomonedas en Argentina: ¿Financiamiento de Hizbulá o Simple Delito Financiero?
Joana Campos 
El reciente arresto de cuatro personas en Argentina ha puesto bajo la lupa una problemática creciente: el uso de criptomonedas en actividades ilícitas, en este caso, vinculado al financiamiento del grupo chií libanés Hizbulá.
Las detenciones se realizaron en las provincias de Córdoba y Santa Fe, donde se encontraron pruebas contundentes que llevaron a las autoridades a sospechar que los involucrados estaban utilizando criptomonedas para enviar grandes sumas de dinero a una cuenta vinculada al grupo terrorista.
Operación Millonaria con Criptomonedas
Las investigaciones comenzaron el mes pasado cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) emitió un informe advirtiendo sobre operaciones sospechosas. Estas transacciones involucraban a un ciudadano colombiano, nacionalizado argentino, y a una persona de nacionalidad siria, ambos vinculados a Hizbulá.
La billetera virtual en cuestión recibió 34 transferencias de una criptomoneda respaldada por el dólar estadounidense, denominada USDT, entre marzo y junio de 2024.
Las transacciones sumaban un total de 1,8 millones de dólares, lo que despertó la alerta de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, entidad que marcó la cuenta como sospechosa de estar involucrada en el financiamiento del terrorismo.
Según la Policía Federal Argentina (PFA), la organización delictiva operaba desde hace al menos dos años, acumulando fondos equivalentes a 1.800 millones de pesos argentinos.
EFE informó:
“Con relación a esas transacciones, se estima que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos años ascendería a la suma de 1.800 millones de pesos (1,8 millones de dólares), tanto en créditos como en débitos”, indicó en un comunicado la Policía Federal Argentina (PFA).
Detención y Allanamientos
La operación que llevó a las detenciones incluyó siete allanamientos en las localidades de La Porteña, en Córdoba, y Vila, en Santa Fe. Durante los operativos, la policía incautó no solo los fondos virtuales, sino también armas de fuego como escopetas, una pistola y un rifle de aire comprimido. Además, se encontraron dispositivos electrónicos, cuadernos con anotaciones sospechosas y municiones.
Las cuatro personas arrestadas —dos hombres y dos mujeres— están ahora bajo investigación por su presunta participación en esta red de financiamiento del terrorismo.
Las autoridades destacan que el hallazgo de armas agrava las sospechas sobre la organización, dado que podría implicar un plan más amplio relacionado con actividades violentas.
La Creciente Amenaza de las Criptomonedas en el Financiamiento del Terrorismo
El uso de criptomonedas como herramienta para el financiamiento de grupos terroristas no es nuevo, pero su aumento en América Latina, especialmente en Argentina, ha llamado la atención de los organismos de seguridad.
A nivel internacional, entidades como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han emitido advertencias sobre el uso de activos digitales para evadir las regulaciones financieras tradicionales y facilitar actividades ilícitas.
En el caso de Hizbulá, un grupo reconocido como terrorista por múltiples gobiernos occidentales, el uso de estas tecnologías permite operar con mayor anonimato y dificultad de rastreo.
La falta de regulaciones claras en el mercado de criptomonedas facilita que organizaciones delictivas muevan fondos sin ser detectadas por los sistemas financieros convencionales.
¿Qué Significa para Argentina?
Argentina ha sido un país clave en la adopción de criptomonedas, en parte debido a la inestabilidad económica que ha llevado a muchos ciudadanos a buscar refugio en monedas digitales como el Bitcoin o el USDT.
Sin embargo, esta misma adopción masiva también ha generado un terreno fértil para actividades ilícitas. La falta de un marco regulatorio sólido y la dificultad para rastrear transacciones han convertido a Argentina en un país vulnerable para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
El gobierno argentino ha respondido aumentando la colaboración con organismos internacionales como el FBI y la Agencia de Control de Drogas (DEA) para identificar y desarticular redes de este tipo.
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No obstante, el desafío es monumental, ya que las transacciones con criptomonedas están en constante crecimiento, y la tecnología avanza más rápido que las regulaciones.
El Debate Internacional sobre la Regulación de Criptomonedas
Este caso también refleja un debate global sobre la regulación de criptomonedas. Algunos expertos señalan que, sin un marco regulatorio claro y global, las criptomonedas seguirán siendo un vehículo ideal para actividades ilegales.
En países como Estados Unidos y la Unión Europea, las regulaciones están más avanzadas, pero en América Latina, el panorama es distinto.
La pregunta que surge ahora es cómo Argentina y otros países de la región pueden hacer frente a este tipo de amenazas sin sofocar la innovación tecnológica.
Las criptomonedas también han sido un recurso importante para millones de personas que buscan proteger su dinero de la inflación y la devaluación, lo que complica aún más el debate sobre su regulación.
Argentina, en su lucha por equilibrar la innovación tecnológica con la seguridad, enfrenta un dilema complejo: regular o no regular las criptomonedas. La respuesta debe ser cuidadosa y estratégica, ya que un exceso de control podría limitar las oportunidades económicas, pero una falta de acción podría seguir poniendo en riesgo la seguridad nacional.
Joana Campos es abogada y editora con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo internacional, enfocada en la sostenibilidad y el impacto social positivo. Actualmente dirige JC Editorial, donde ha coordinado la edición y distribución de libros de reconocidos autores internacionales y la logística de numerosas giras nacionales. Anteriormente, trabajó como abogada corporativa, especializándose en derecho penal y corporativo. Joana es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara.
Joana Campos is a lawyer and editor with over 10 years of experience in managing international development projects, focusing on sustainability and positive social impact. She currently leads JC Editorial, where she has coordinated the editing and distribution of books by renowned international authors and managed the logistics of numerous national tours. Previously, she worked as a corporate lawyer, specializing in criminal and corporate law. Joana holds a law degree from the University of Guadalajara.